การป้องกัน

การป้องกัน

นอกจากการให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบแล้ว Integrity Thailand ยังให้บริการองค์กรที่มุ่งมั่นที่จะนำระบบ Governance, Risk Management and Compliance (GRC) มาใช้ด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับการประกันความสมบูรณ์ของแรงงาน (การคัดกรองก่อนการจ้างงานผ่านแอปพลิเคชัน Prisma ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา) การจัดการความเสี่ยงของบุคคลที่สาม พิจารณาการประเมินความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทาน (การคัดกรองผู้ขาย) และความสมบูรณ์ของพันธมิตรและเป้าหมายการได้มา (การตรวจสอบสถานะก่อนการทำธุรกรรม) การปฏิบัติตามขั้นตอน (การซื้อของลึกลับ) และการตรวจจับและยับยั้งการฉ้อโกง (สายด่วนแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชัน Canary ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา ).

การคัดกรองประวัติการจ้างงาน

เนื่องจากความขยันหมั่นเพียร

การให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบและการฝึกอบรม

บทความ

การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทจากพนักงานที่มีสถานภาพทางการเมือง

บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Politically Exposed Person หรือ PEP) หมายถึง ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายบริหาร (ฝ่ายปกครอง) ตลอดจนสมาชิกพรรคการเมือง บุคคลดังกล่าวมีอิทธิพลด้านนโยบายและการดำเนินงานของพรรคการเมือง ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงทางกฎหมายหรือชื่อเสียงแก่บริษัท รวมถึงโทษทางอาญาและความเสียหายต่อแบรนด์เนื่องจากการเอื้อผลประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องที่อาจเกิดขึ้น เช่น การทุจริตคอร์รัปชัน การฟอกเงิน หรือการติดสินบน เป็นต้น ความสำคัญของการตรวจสอบบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) การตรวจสอบบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) มีความสำคัญต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ยึดมั่นในความโปร่งใสและจริยธรรมด้านการดำเนินธุรกิจ โดยการตรวจสอบดังกล่าวเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อธุรกิจ แม้ว่าการที่นักการเมืองบริหารงานในองค์กรเอกชนจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ที่อินโดนีเซียมีระเบียบ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.01/2017 จัดทำโดย OJK (Financial Services Agency) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน การตรวจสอบบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองสามารถตรวจสอบได้ทั้งผู้สมัครงานและพนักงานปัจจุบันของบริษัท โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเสี่ยงสูงหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering หรือ AML) เช่น ธนาคารพาณิชย์ ใครควรดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) ในการตรวจสอบบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) มีความเป็นไปได้จะมีสรุปเป็น ผลลัพธ์ผลบวกปลอม... อ่านเพิ่มเติม