การตรวจสอบการฉ้อโกง

การฉ้อโกงในบริษัทอาจอยู่ในรูปแบบของการหลอกลวงทางอาญาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว, ผลประโยชน์ทับซ้อน, การเบี่ยงเบนทางธุรกิจ, การขโมยสินค้าหรือข้อมูลที่เป็นความลับ, การยักยอก, การทุจริต, การติดสินบน, การสมรู้ร่วมคิด ฯลฯ การฉ้อโกงอาจกระทำโดยบุคคลภายนอกหรือโดยพนักงาน,ทั้งที่มีหรือไม่มีการสมรู้ร่วมคิดจากภายนอก

ก่อนเริ่มการสอบสวน,ผู้ตรวจสอบของเราจะทำการสัมภาษณ์กับลูกค้าของเราเพื่อทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา, วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นหรือข้อกล่าวหาต่างๆ, และหารือเกี่ยวกับข้อสงสัย จากข้อมูลเบื้องต้น Integrity Thailand จะดำเนินการออกแบบขอบเขตงานสืบสวนที่เกี่ยวข้อง

รายงานการสอบสวนที่ครอบคลุมรวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้องในรูปของรูปภาพ, เอกสาร, และคำให้การเมื่อเสร็จสิ้น รายงานเหล่านี้สามารถใช้เพื่อการยุติการจ้างงานหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย