Author - aditya

รักษาความปลอดภัยของกระบวนการสรรหาบุคลากรด้วยการตรวจสอบใบรับรองสมรรถนะ

ในกระบวนการสรรหาบุคลากร ปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือความสามารถและคุณสมบัติของผู้สมัครที่คาดหวัง วิธีการทั่วไปวิธีหนึ่งที่ใช้ในการวัดความสามารถเหล่านี้คือผ่านการตรวจสอบใบรับรองสมรรถนะ ใบรับรองเหล่านี้เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่ใช้เป็นหลักฐานว่าบุคคลนั้นสำเร็จการศึกษาการฝึกอบรมหรือการศึกษาเฉพาะด้านแล้ว พวกเขาบันทึกความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่บุคคลครอบครองในสาขาเฉพาะ ในตลาดงานที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ผู้สมัครจำนวนมากมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในสาขาของตน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่ออาชีพการงานของตน น่าเสียดายที่มีหลายกรณีที่ผู้มีโอกาสเป็นพนักงานหันไปใช้ใบรับรองความสามารถปลอมเพื่อให้ได้โอกาสในการทำงาน การปลอมแปลงใบรับรองความสามารถไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อบริษัทที่จ้างงานเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดภัยคุกคามที่สำคัญอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การขนส่งและการดูแลสุขภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและความน่าเชื่อถือของพนักงานเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงจำเป็นที่บริษัทต่างๆ จะต้องรวมการตรวจสอบใบรับรองความสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบภูมิหลังของพนักงาน รูปแบบของการปลอมแปลงใบรับรอง วิธีการที่ใช้ในการปลอมแปลงใบรับรองสมรรถนะมักจะสะท้อนถึงเทคนิคการปลอมแปลงเอกสารทั่วไปอย่างใกล้ชิด ผู้กระทำผิดมักขโมยใบรับรองจากผู้อื่นและทำการแก้ไขในภายหลัง รวมถึงการดัดแปลงภาพถ่ายและแก้ไขรายละเอียดเฉพาะ นอกจากนี้ ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ผู้กระทำผิดใช้เทมเพลตใบรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมายและกรอกข้อมูลปลอมลงในข้อมูลเหล่านั้น ในบางกรณี ผู้ที่คาดว่าจะเป็นพนักงานอ้างว่ามีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักรกลหนัก และมีใบรับรองความเชี่ยวชาญที่ออกโดยสถาบันวิชาชีพที่มีชื่อเสียง อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบใบรับรองแล้ว พบว่าเอกสารดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนโดยใช้ชื่อของบุคคลอื่น ไม่ใช่ของผู้สมัคร ผู้สมัครไม่เคยได้รับการรับรองความสามารถที่อ้างสิทธิ์ หากไม่มีการตรวจสอบหรือตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด กรณีดังกล่าวจะตรวจจับได้ยาก และอาจทำให้บริษัทจ้างงานมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียทั้งวัสดุและไม่ใช่วัสดุ ความสำคัญของการตรวจสอบเอกสารใบรับรอง จากกรณีข้างต้น เห็นได้ชัดว่าการตรวจสอบใบรับรองสมรรถนะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัทที่ต้องการรับสมัครแรงงานที่มีทักษะ ต่อไปนี้เป็นเหตุผลที่น่าสนใจหลายประการสำหรับองค์กรในการจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการตรวจสอบใบรับรองสมรรถนะ: รับประกันความถูกต้องของคุณสมบัติ การตรวจสอบยืนยันทำให้มั่นใจได้ว่าแต่ละบุคคลมีทักษะและความรู้ที่พวกเขากล่าวอ้างอย่างแท้จริง โดยขจัดความเป็นไปได้ที่จะมีคุณสมบัติปลอมหรือปลอมแปลง บรรเทาการสูญเสียวัสดุและความปลอดภัยสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ต้องการทักษะเฉพาะทาง เช่น การขนส่ง การก่อสร้าง เหมืองแร่ และภาคส่วนที่คล้ายกัน เนื่องจากคนงานในภาคส่วนเหล่านี้มักจะรับผิดชอบในการใช้งานเครื่องจักรกลหนักหรือยานพาหนะขนส่งที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของบุคคลจำนวนมาก การรับรองว่าพนักงานเหล่านี้มีใบรับรองที่ถูกต้อง บริษัทต่างๆ จึงสามารถลดความเสี่ยงของเหตุการณ์อันตรายได้ การรักษาความสอดคล้องกับมาตรฐาน การตรวจสอบรับประกันว่าความสามารถของผู้ถือใบรับรองสอดคล้องกับมาตรฐานที่สถาบันผู้ออกใบรับรองยอมรับในกรอบเวลาที่กำหนด การปฏิบัติตามกฎระเบียบ อุตสาหกรรมจำนวนมากมีกฎระเบียบที่เข้มงวดซึ่งกำหนดให้บุคคลต้องมีใบรับรองความสามารถที่ถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดผลทางกฎหมายต่อบุคคลและองค์กร นอกเหนือจากการตรวจสอบใบรับรองสมรรถนะแล้ว บริษัทยังอาจพิจารณาดำเนินการตรวจสอบภูมิหลังอื่นๆ เช่น...

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดเผยการฉ้อโกงอาหารด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสถานะ

การฉ้อโกงอาหารไม่ใช่ปัญหาใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร การปฏิบัติที่ผิดจริยธรรมนี้มีความซับซ้อนอย่างยิ่ง โดยครอบคลุมถึงการกระทำโดยเจตนาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคหรือได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกินควรผ่านการจัดการอาหาร ซึ่งรวมถึงการปนเปื้อนวัสดุอาหาร การเปลี่ยนวัตถุดิบ การปลอมแปลงฉลาก การจัดการกระบวนการผลิต การฉ้อโกงการรับรอง และการฉ้อโกงภายในห่วงโซ่อุปทานอาหาร ดังตัวอย่างตั้งแต่ยุคกลาง เสน่ห์ของเครื่องเทศมีความโดดเด่นมาตั้งแต่ยุคกลาง อย่างไรก็ตาม ปริมาณสำรองที่จำกัดมักทำให้เทรดเดอร์ผสมพวกมันกับตัวเลือกที่ประหยัดกว่า เช่น เปลือกถั่วลิสง เมล็ดพืช หิน หรือแม้แต่ฝุ่นอย่างไม่สุจริต ปัจจัยผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการฉ้อโกงอาหารมีความซับซ้อนและหลากหลายอย่างมาก ตั้งแต่การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผ่านการทดแทนวัตถุดิบด้วยทางเลือกที่ถูกกว่า การคว้าโอกาสเนื่องจากความต้องการสูงและอุปทานต่ำ ความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทาน ซัพพลายเออร์หรือผู้จัดจำหน่ายที่ไม่ได้รับการดูแล ปัจจัยทางวัฒนธรรม และความเพิกเฉยแสของผู้บริโภคต่อแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ในยุคปัจจุบัน ความเปราะบางและความท้าทายทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไปทั่วโลกและความขัดแย้งระหว่างประเทศที่กว้างขวาง การแพร่ระบาดทำให้เกิดความไม่แน่นอนในห่วงโซ่อุปทาน ความต้องการผลิตภัณฑ์บางอย่างเพิ่มขึ้น และสร้างอุปสรรคในการจัดส่ง ในขณะเดียวกัน ข้อจำกัดในการส่งออกและการปิดท่าเรือระหว่างที่เกิดความขัดแย้งส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักอย่างมาก ภัยคุกคามจากการฉ้อโกงอาหาร การฉ้อโกงอาหารเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคผ่านการปนเปื้อนในอาหาร ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ผลิต และการทำลายความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมอาหารโดยรวม รูปแบบหนึ่งของการฉ้อโกงอาหารที่พบบ่อยเกี่ยวข้องกับการปลอมปนวัตถุดิบอาหารที่มีมูลค่าสูง ตัวอย่างเช่น น้ำมันมะกอกมักตกเป็นเป้าหมายเนื่องจากมีราคาสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ผู้กระทำที่ไร้ศีลธรรมมักเจือจางน้ำมันมะกอกด้วยน้ำมันราคาถูก เช่น ดอกทานตะวันหรือคาโนลา และติดป้ายผลิตภัณฑ์ว่า "น้ำมันบริสุทธิ์พิเศษ" อีกตัวอย่างหนึ่งสามารถพบได้ในอุตสาหกรรมชีส ชีสเอ็มเมนทอลหรือที่รู้จักกันดีในชื่อชีสสวิส มักมีการปลอมแปลงทั่วโลก Emmental ผลิตขึ้นเพียงแห่งเดียวในภูมิภาค Emmentaler ในรัฐเบิร์น ทางตอนกลางของสวิตเซอร์แลนด์ ผลิตจากน้ำนมดิบที่มาจากวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าและฟางโดยเฉพาะ กฎการผลิตที่เข้มงวดทำให้เป็นตลาดที่น่าดึงดูดสำหรับผู้ลอกเลียนแบบ ต่อสู้กับการฉ้อโกงอาหารด้วย Know Your Vendor...

อ่านเพิ่มเติม...

การปกป้องแบรนด์: การสำรวจและการตรวจสอบตลาด

การปกป้องแบรนด์มีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆ สำหรับธุรกิจ นอกเหนือจากการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายและเพิ่มมูลค่าแบรนด์แล้ว ยังช่วยปกป้องการลงทุน รักษาชื่อเสียงของบริษัท และปกป้องผู้บริโภคจากอันตรายของผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ วิธีการที่สำคัญมากสองวิธีในการปกป้องแบรนด์คือการสำรวจและการตรวจสอบตลาด แม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ทั้งสองอย่างนำมาซึ่งการเยี่ยมชมร้านค้าหรือตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่สำรวจ ตัวอย่างเช่น ในกรณีของแบรนด์น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ สถานที่ตรวจสอบเป้าหมายคือร้านค้ายานยนต์ ร้านซ่อม ปั๊มน้ำมัน และสถานที่ที่คล้ายกัน สำรวจตลาด การสำรวจตลาดมีวัตถุประสงค์หลายประการ รวมถึงการทำความเข้าใจสถานะทางการตลาดของแบรนด์ การวัดความต้องการของผู้บริโภค การประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด การระบุโอกาสทางการตลาดใหม่ และการติดตามการใช้เครื่องหมายการค้า แนวทางนี้เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นของผู้บริโภคผ่านวิธีการต่างๆ เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือการวิเคราะห์ทางสถิติ การตรวจสอบตลาด ในทางกลับกัน การตรวจสอบตลาดใช้วิธีการตรวจสอบที่หลากหลาย: การเข้าชมเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ได้รับการประเมินโดยตรงในตลาด โดยกลั่นกรองราคา บรรจุภัณฑ์ โลโก้ และองค์ประกอบของแบรนด์ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับแบรนด์ที่ถูกกฎหมาย การค้นหาบนเดสก์ท็อป ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียเพื่อระบุข้อเสนอหรือการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย โดยมุ่งเน้นไปที่ฟอรัมหรือกลุ่มที่อาจซื้อขายสินค้าผิดกฎหมาย การสัมภาษณ์แหล่งข่าว เช่น สัมภาษณ์พนักงานร้านแบบลับๆ เพื่อรับข้อมูลช่องทางการจัดจำหน่าย การวิเคราะห์ช่องทางเหล่านี้อย่างพิถีพิถันช่วยระบุสถานที่ที่อาจขายสินค้าผิดกฎหมายได้ บุคคลที่สามที่มีความสามารถ ความจำเป็นในการให้บุคคลที่สามมีส่วนร่วมในการสำรวจและตรวจสอบตลาดไม่เพียงแต่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเจ้าของแบรนด์ต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความสมบูรณ์ของแบรนด์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและมูลค่าที่ติดอยู่กับแบรนด์อีกด้วย แม้ว่าบริษัทต่างๆ มีความสามารถในการดำเนินการสำรวจและตรวจสอบโดยอิสระผ่านทรัพยากรภายในและตัวแทนการตลาด แต่ในความเป็นจริงแล้ว การดำเนินการนี้มักต้องใช้ทักษะเฉพาะทางและการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการได้รับหลักฐานและการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ ดังนั้นการสนับสนุนจากบุคคลที่สามจึงมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บุคคลที่สาม...

อ่านเพิ่มเติม...

การแจ้งเตือนการฉ้อโกงทางธนาคาร: เผยแผนการใหม่ล่าสุด

การฉ้อโกงในอุตสาหกรรมการธนาคารกลายเป็นปัญหาเร่งด่วนมากขึ้น โดยเห็นได้ชัดจากความถี่และผลกระทบทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผลสำรวจการฉ้อโกงธนาคารทั่วโลกเผยให้เห็นว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในระดับขนาดและการเกิดคดีฉ้อโกง การศึกษาอีกชิ้นระบุว่าภาคการธนาคารเผชิญกับการโจมตีด้วยการฉ้อโกงจำนวนมากขึ้นในปี 2564 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สำหรับธนาคารที่มีรายได้ต่อปีเกิน 10 ล้านดอลลาร์ ปริมาณเหตุการณ์การฉ้อโกงโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 1,977 เป็น 2,320 ต่อเดือน ในปี 2023 รูปแบบการชำระเงินที่ฉ้อโกงโดยไม่ได้รับอนุญาตได้กลายเป็นหนึ่งในข้อกังวลเรื่องการฉ้อโกงทางธนาคารที่สำคัญ ผลกระทบของธุรกรรมดิจิทัลขนาดใหญ่ การโจมตีด้วยการฉ้อโกงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นพร้อมกับกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในธุรกรรมดิจิทัล เช่น ธนาคารบนมือถือ กระเป๋าเงินดิจิทัล และสินเชื่อออนไลน์ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ได้เพิ่มความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งทำให้เกิดช่องโหว่ในอุตสาหกรรมการธนาคาร แผนการฉ้อโกงเหล่านี้รวมถึง: การซื้อขายบัญชี บัญชีที่ขายมักเป็นของบุคคลที่แยกทางกับบัญชีเหล่านั้นโดยเจตนาหรือโดยไม่รู้ตัว อย่างไรก็ตาม บางบัญชีถูกปลอมแปลงโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมย การละเมิดข้อมูลประชากรอย่างกว้างขวางทำให้อาชญากรใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้ได้ง่ายขึ้นโดยการสร้างรหัสปลอม เปิดบัญชีธนาคาร และขายในภายหลัง ขายของผิดกฎหมาย. โครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อพนักงานธนาคารเสนอใบสมัครบัตรเครดิตให้กับลูกค้าที่คาดหวังของตนอย่างผิดจรรยาบรรณ และส่งใบสมัครที่คล้ายกันสำหรับลูกค้ารายเดียวกันในธนาคารอื่นไปพร้อมๆ กัน แนวทางปฏิบัตินี้คุกคามความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า การฉ้อโกงใบสมัครออนไลน์ การฉ้อโกงแอปพลิเคชันออนไลน์สามารถแสดงให้เห็นได้หลายวิธี ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี การสมัครบัตรเครดิต และการฉ้อโกงจากบุคคลที่หนึ่ง เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าลงทะเบียนออนไลน์เสร็จแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้ฉ้อโกงมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นอันตราย ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจบงการระบบธนาคารโดยการนำเข้าภาพถ่ายจากแกลเลอรี่โทรศัพท์มือถือของพวกเขา และต่อมาแก้ไขเพื่อสร้างข้อมูลระบุตัวตนที่เป็นเท็จ สิ่งสำคัญคือต้องเน้นว่าโดยทั่วไปแล้วระบบธนาคารอนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายที่ถ่ายโดยตรงจากกล้องของโทรศัพท์มือถือ มาตรการป้องกัน เพื่อจัดการกับกลโกงประเภทนี้ ธนาคารสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: ใช้ขั้นตอนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ตรวจสอบโปรไฟล์ของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการเปิดบัญชี ทำให้การยืนยันตัวตนเป็นข้อกำหนดบังคับ ...

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดเผยแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายบัญชีธนาคาร

แนวทางปฏิบัติในการซื้อขายผ่านบัญชีธนาคารกำลังเพิ่มมากขึ้นในอินโดนีเซีย ซึ่งหลอกหลอนภาคธนาคารในท้องถิ่น วิธีการดำเนินการนี้แพร่กระจายและกลายเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัว โดยทั่วไปแนวทางปฏิบัตินี้รวมถึงการขโมยข้อมูลระบุตัวตน การปลอมแปลงบัตรประจำตัวโดยฉ้อฉล และแม้กระทั่งการมีส่วนร่วมของผู้ถือบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ได้ตั้งใจ กรณีล่าสุดในประเทศอินโดนีเซียได้มีการเน้นย้ำถึงปัญหานี้เมื่อมีการปล้นธนาคารครั้งใหญ่ซึ่งมีมูลค่ารวมสูงถึง 5.1 พันล้านรูเปียห์ เกิดขึ้นจากการสร้างบัญชีปลอมหลายบัญชีโดยใช้ข้อมูลระบุตัวตนที่ถูกขโมย การซื้อขายผ่านบัญชีธนาคารเกิดขึ้นได้อย่างไร การซื้อขายผ่านบัญชีธนาคารมักเริ่มต้นด้วยการขโมยข้อมูลประจำตัว ซึ่งทำได้สำเร็จด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมฉ้อโกง ในระหว่างขั้นตอนการสร้างบัญชีธนาคาร ผู้กระทำผิดจะแทนที่รูปถ่ายบนบัตรประจำตัวที่ถูกขโมย และหลอกลวงเจ้าหน้าที่ธนาคารให้เปิดบัญชีในชื่อของเหยื่อ ด้วยบัญชีดังกล่าว บุคคลเหล่านี้สามารถปกปิดรายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของตนได้โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจพบได้ง่าย วิธีการดำเนินการนี้มักถูกใช้โดยองค์กรฟอกเงิน เครือข่ายการพนันออนไลน์ การดำเนินการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย และกิจกรรมทางอาญาอื่นๆ ตามแหล่งข่าว บัญชีธนาคารส่วนใหญ่ที่มีสำหรับการซื้อนั้นถูกสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมย อย่างไรก็ตาม ยังมีกรณีที่เจ้าของบัญชีเลือกที่จะขายบัญชีของตนหลังจากถูกล่อลวงด้วยค่าตอบแทนทางการเงิน โดยมักไม่รู้ว่าพวกเขากำลังมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย บัญชีที่สร้างด้วยข้อมูลที่ถูกขโมยจะถูกขายอย่างเสรีผ่านโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ ผู้ซื้อจะได้รับบัตร ATM และสมุดออมทรัพย์ในชื่อบัญชีที่ซื้อ ความพยายามในการลดผลกระทบของธนาคาร การซื้อขายผ่านบัญชีธนาคารไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น แต่ยังทำลายชื่อเสียงของธนาคารที่ออกบัญชีเหล่านี้ด้วย เป็นผลให้ธนาคารได้ใช้นโยบายและขั้นตอนต่างๆ เพื่อป้องกันการฉ้อโกงดังกล่าว หนึ่งในขั้นตอนเหล่านี้เรียกว่าการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ขั้นตอน KYC เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและการติดตามธุรกรรมของลูกค้า ธนาคารดำเนินการระบุและตรวจสอบตัวตนของลูกค้า รวมถึงหมายเลขบัตรประจำตัว สถานที่และวันเดือนปีเกิด และที่อยู่อาศัย หลังจากที่บัญชีเปิดใช้งาน ธนาคารจะสุ่มตรวจสอบธุรกรรมของลูกค้าเพื่อตรวจจับรูปแบบที่น่าสงสัยหรือกิจกรรมที่ผิดปกติ เช่น ธุรกรรมขนาดใหญ่จำนวนมากที่เกิดขึ้นพร้อมกันในบัญชีเดียว หากธนาคารตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัย พวกเขาจะเริ่มการตรวจสอบบัญชีทันที และหากจำเป็น พวกเขาอาจจะบล็อกมันด้วยซ้ำ มาตรการเหล่านี้ถูกนำมาใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบธนาคารและปกป้องลูกค้าจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เป็นอันตราย นอกเหนือจากความพยายามภายในเหล่านี้แล้ว สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าสาธารณะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเปิดเผยและรายงานการกระทำที่ผิดกฎหมายดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการรายงานต่อตำรวจ หน่วยงานทางการเงิน หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค และแม้กระทั่งการใช้แพลตฟอร์มการรายงานออนไลน์ เช่น Canary Whistleblowing...

อ่านเพิ่มเติม...
corruption korupsi

เปิดโปงการทุจริต: การต่อสู้เพื่อความโปร่งใส

ดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตในองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติประจำปี 2565 จัดอันดับประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 101 จาก 180 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเปิดเผยให้เห็นถึงสัญญาณของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้กับการทุจริต ในขณะที่ประเทศไทยพยายามล้างระบบทุจริต คดีที่โด่งดังสองคดีล่าสุดซึ่งดึงดูดความสนใจของคนประเทศ และได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตนี้ คือคดีอื้อฉาวเกี่ยวกับ Thailand Waterfront Suits and Residences และการทุจริตของกลุ่มเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติของประเทศ รัฐบาลไทยได้ขยายขอบเขตกฎระเบียบควบคุมและต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างแข็งขันเพื่อสนองตอบต่อคดีทุจริตที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ความพยายามในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ขยายความครอบคลุมไปมากกว่าเฉพาะภาครัฐ ซึ่งขณะนี้ภาคเอกชนได้มีการสนองตอบอย่างแข็งขันด้วยเช่นกัน โดยบริษัทที่ถูกพบว่ามีการละเมิดกฎระเบียบเหล่านี้ต้องรับการลงโทษในความผิดทางอาญาและเสียค่าปรับเป็นเงินจำนวนมาก กรอบกฎหมาย: กฎระเบียบต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย การต่อสู้กับการทุจริตในประเทศไทยนั้นมีกรอบกฎหมายที่สำคัญซึ่งถูกกำหนดโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับใหม่” กฎหมายนี้มีผลใช้แทนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตปี 1999 (“OACC ฉบับเก่า”) และมีการแก้ไขเพิ่มเติม ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับใหม่นี้ มีการเปลี่ยนแปลงและขยายความครอบคลุมมากขึ้น โดยมีการกำหนดให้บริษัทต่างๆ ต้องรับผิดชอบในฐานะนิติบุคคล ในอันที่จะต้องตกอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรการมีส่วนร่วมกับการติดสินบนหากพบการกระทำผิด ซึ่งมีการขยายความครอบคลุมรวมความผิดที่เกี่ยวเนื่องถึงพนักงาน หุ้นส่วนกิจการร่วมค้า และบริษัทคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเหล่านั้นด้วย นอกจากนี้ การแก้ไขที่สำคัญภายในพระราชบัญญัติต่อต้านการทุจริตฉบับใหม่ยังขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึงนิติบุคคลต่างประเทศด้วย_ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทต่างชาติที่ดำเนินการในประเทศไทยจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎระเบียบการต่อต้านการทุจริตนี้ องค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของความพยายามในการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยคือพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะหรือที่เรียกว่ากฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ซึ่งได้ตระหนักถึงความอ่อนไหวของการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐต่อการทุจริตและการติดสินบน กฎหมายนี้จึงกำหนดกฎเกณฑ์เฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่นเดียวกับมาตรการควบคุมการต่อต้านการทุจริตภายในพระราชบัญญัติต่อต้านการทุจริตฉบับใหม่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะบังคับใช้ข้อกำหนดเบื้องต้นโดยกำหนดให้ธุรกิจที่เข้าร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับโครงการที่มีมูลค่าเกิน 500 ล้านบาท (ประมาณ 15 ล้านเหรียญสหรัฐ) จำเป็นจะต้องจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและดำเนินมาตรการควบคุมการต่อต้านการทุจริตภายใน บทบาทของมาตรการควบคุมการต่อต้านการคอร์รัปชั่นภายใน มาตรการควบคุมการต่อต้านการทุจริตภายในถือเป็นกลไกสำคัญในการปกป้องธุรกิจ, เจ้าหน้าที่, และบุคคลที่เกี่ยวข้องจากผลกระทบที่สร้างความเสียหายจากการทุจริตและคดีติดสินบนโดยถึงแม้ว่ากฎระเบียบเหล่านี้มิได้กำหนดมาตรการควบคุมไว้อย่างชัดเจน แต่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ...

อ่านเพิ่มเติม...
corruption ko

การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในประเทศไทย: ภาพรวมอย่างครอบคลุม

กระบวนการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญในหลายองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การขนส่ง การก่อสร้าง และการดูแลสุขภาพ การตรวจสอบนี้ถือเป็นเครื่องมือหลักในกระบวนการคัดกรองประวัติการจ้างงาน และมีความสำคัญสำหรับแผนกทรัพยากรบุคคลในกระบวนการตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนที่จะจ้างพนักงานในอนาคต การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมถือเป็นเครื่องมือหลักในการเปิดเผยประเด็นและข้อมูลสำคัญของพนักงาน เช่น ประวัติการขับรถขณะเมาสุรา การใช้วุฒิการศึกษาปลอม ซึ่งถือเป็นสัญญาณอันตรายที่มักพบและเกิดขึ้นบ่อยในประเทศไทย การดำเนินการตรวจสอบทางอาญาในประเทศไทยสามารถกระทำได้ในสองวิธีด้วยกัน: การตรวจสอบทางศาลอาญาและการตรวจสอบทางบันทึกของตำรวจ การตรวจสอบผ่านทางศาลอาญาในประเทศไทย ข้อมูลจากศาลเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ด้วยข้อจำกัดบางประการทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในกระบวนการตรวจสอบ เช่น: 1. การปราศจากซึ่งฐานข้อมูลสาธารณะในรูปแบบออนไลน์และมีลักษณะรวมศูนย์: ระบบตุลาการของประเทศไทยยังไม่มีเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ในรูปแบบออนไลน์และมีลักษณะรวมศูนย์ อันจะนำไปสู่ความสามารถในการเข้าถึงฐานข้อมูลสารบบคดีความในรูปแบบสาธารณะได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นศาลในแต่ละแห่งมีการเก็บรักษาฐานข้อมูลคดีความในแต่ละศาลไว้แยกกัน 2. โครงสร้างระบบตุลาการ: ระบบตุลาการของไทยประกอบด้วย ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา 3. ความแปรผันเชิงจังหวัด: จำนวนศาลในแต่ละจังหวัดมีลักษณะแปรผันตามจำนวนประชากรในแต่ละจังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร มีจำนวนศาลมากกว่าจังหวัดตราด ดังนั้นการค้นหาข้อมูลให้มีความครอบคลุมภายใต้เงื่อนไขเหล่านั้นจึงมีข้อจำกัด ศาลแต่ละแห่งทำการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลคดีของศาลนั้นๆในแต่ละแห่ง ซึ่งโดยทั่วไปข้อมูลคดีที่เปิดเผยได้จะรวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับหมายเลขคดี ชื่อโจทก์/จำเลย ข้อกล่าวหาในคดี วันที่ยื่นคำร้อง/คำพิพากษา และรายละเอียดคำพิพากษา อย่างไรก็ตาม ความท้าทายอาจเกิดขึ้นได้หากบุคคลมีการเปลี่ยนชื่อโดยไม่แจ้งชื่อเก่าให้ทราบ การตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม การตรวจสอบประวัติทางอาญาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมักเป็นทางเลือกที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร้องขอจากบริษัทที่ให้บริการตรวจคัดกรองประวัติพนักงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังมิได้จัดให้มีบริการแจ้งผลการตรวจสอบทางออนไลน์ จึงยังจำเป็นต้องเข้ารับผลการตรวจสอบประวัติที่สำนักงาน คุณสมบัติบางประการของการตรวจสอบลักษณะนี้มีดังต่อไปนี้: - ความถูกต้องของข้อมูล: สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดเก็บฐานข้อมูลดิจิทัลแบบรวมศูนย์ด้วยข้อมูลที่แม่นยำและเชื่อถือได้ โดยฐานข้อมูลสามารถตรวจสอบได้จากหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและลายนิ้วมือของบุคคล ซึ่งข้อมูลมีความแม่นยำและสม่ำเสมอถึงแม้ว่าบุคคลจะมีการเปลี่ยนชื่อก็ตาม - ขั้นตอน: ในการดำเนินการตรวจสอบประวัติทางอาญาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำเป็นที่จะต้องกรอกแบบฟอร์มยินยอมเป็นภาษาไทยและส่งให้ตำรวจ พร้อมด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนไทย อย่างไรก็ตาม ด้วยโซลูชันดิจิทัลขณะนี้บุคคลต่างๆ สามารถยื่นขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมทางออนไลน์ได้แล้ว -...

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท อินเทกริตี้ (ประเทศไทย) เสริมสร้างความสัมพันธ์ในเครือข่ายยุโรปผ่านกิจกรรมร่วมกันของ EABC สมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์

ประเทศไทยซึ่งมีเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวและภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ได้กลายเป็นจุดสนใจสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพที่กำลังมองหาโอกาสและความร่วมมือใหม่ๆ มากขึ้นเรื่อยๆ สมาคมธุรกิจและการพาณิชย์แห่งยุโรป (EABC) ซึ่งเข้าใจถึงความสำคัญของบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาค ได้จัดงาน Joint European Networking Event เพื่อรวบรวมผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางธุรกิจทั้งชาวยุโรปและชาวไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่ โรงแรม The Athenee กรุงเทพ, ประเทศไทย กิจกรรมเครือข่ายร่วมแห่งยุโรปทำหน้าที่เป็นเวทีอันล้ำค่าสำหรับผู้เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน และแสวงหาความร่วมมือที่เป็นไปได้ งานนี้มีผู้เข้าร่วมงานหลากหลายตั้งแต่ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมไปจนถึงเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ เช่น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้แทนจากอุตสาหกรรมต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ Integrity Asia ซึ่ง Mr. Edouard Helfand กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน กิจกรรมกลุ่มเช่นนี้มีบทบาทสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมการเติบโตร่วมกันในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของธุรกิจระหว่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจสอบก่อนจ้างงาน: การได้รับการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทของคุณได้รับการยินยอมจากผู้สมัครงานก่อนตรวจสอบประวัติเพื่อจ้างงานหรือไม่? ในอินโดนีเซีย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามข้อบังคับของกระทรวงการกระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 20 ปี 2016 เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PPD) กฎหมาย PDD ถือเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งสำหรับทีมสรรหาบุคลากรเมื่อทำการคัดกรองพนักงานที่มีศักยภาพ ปัจจุบัน การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลมีความเข้มงวดมากในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น สาธารณสุข การเงิน ภาษี และภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ PPD เป็นกฎหมายที่การคุ้มครองการได้มาซึ่งข้อมูล การรวบรวม การประมวลผล การวิเคราะห์ การจัดเก็บข้อมูล การนำไปใช้ การประกาศ การส่งต่อ การเผยแพร่และการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 2 ย่อหน้า (1) ดังนั้นในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลประวัติของผู้สมัครงานอย่างถูกกฎหมาย บริษัทจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้สมัคร ตามมาตรา 6 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จัดทำแบบฟอร์มยินยอมสำหรับใช้งานในอินโดนีเซีย ซึ่งจะต้องลงนามโดยผู้สมัครก่อนการตรวจสอบประวัติ ในจดหมาย จะต้องระบุว่า บริษัท และ/หรือ ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ของผู้สมัครงานได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ระบุไว้ในจดหมายสมัครงาน โดยจะใช้งานข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากรเท่านั้น นอกจากนี้จะต้องระบุประเภทการตรวจสอบประวัติเอาไว้ในจดหมายอนุมัติ ซึ่งทั่วไปประกอบด้วย ประวัติการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลเงินเดือน ความสามารถและพฤติกรรมของผู้สมัครงาน นอกจากนี้ควรมีการแจ้งระยะเวลาในการตรวจสอบในจดหมายไว้ในจดหมายเช่นกัน...

อ่านเพิ่มเติม...

การแจ้งเบาะแส: 5 มาตรการบริษัท ลดผลกระทบจากการแจ้งเบาะแส

ผู้คนต่างรู้กันดีว่าถ้าหากมีการรายงานการกระทำผิด ผู้รายงานมักได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากผู้กระทำผิดหรือผู้ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นการกีดกันของเพื่อนร่วมงาน การข่มขู่ การเลิกจ้าง ตลอดจนการคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ แม้ว่าบริษัทจะมีระบบสำหรับแจ้งเบาะแสภายใน แต่หลายครั้งที่พนักงานเกิดความลังเลในการรายงานเบาะแสดังกล่าวแก่บริษัท ซึ่งอาจนำมาสู่ความเสียหายและผู้กระทำผิดไม่ได้รับบทลงโทษที่เหมาะสม ผลสำรวจจาก Ethics Resource Center (ERC) (2007) หัวข้อ National Business Ethics Survey พบว่า วัฒนธรรมด้านวินัยและจรรยาบรรณที่เหนียวแน่นขององค์กรสามารถลดความเสี่ยงด้านการทุจริตฉ้อโกงและส่งเสริมให้มีการรายงานการกระทำผิดในอัตราที่สูงขึ้น นอกจากนี้ งานวิจัย Whistleblowers Live ‘Happily Ever After? ’ a Review of Literature on Whistleblowing and its Implication โดย Dr. Purnimal Sehgal พบว่า การที่บริษัทหรือองค์กรหนึ่งจะสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง และจรรยาบรรณที่ดีจำต้องเน้นการสื่อสาร มีความมุ่งมั่น และความเป็นผู้นำ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมข้างต้น บริษัทควรวางนโยบายหรือมาตรการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและมีจริยธรรมด้วยมาตรการดังต่อไปนี้: ช่องทางการรายงานที่หลากหลาย:...

อ่านเพิ่มเติม...